中信重工:中信重工第五届董事会第三十次会议决议公告

中信重工机械股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第三十 次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合 法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事 候选人的议案》 公司第五届董事会已任期届满。为顺利完成新一届董事会的换届 选举，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有 关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名武汉琦先生、 张志勇先生、陈辉胜先生、于致远先生为公司第六届董事会董事候选 人（简历详见附件）；提名林钢先生、李贻斌先生、韩清凯先生为公 司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东 大会审议通过 ...