中信重工:中信重工关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的公告

关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及授权董事会有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次向特定对象发行股票有效期的情况说明 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-008 中信重工机械股份有限公司 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》涉 及关联交易，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意 将该议案提交董事会审议。公司董事会在审议该项议案时，关联董事 回避表决。 三、备查文件 1.《中信重工第五届董事会第三十次会议决议》 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"）第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议、2021年第一次临 时股东大会、第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议、 2021年年度股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案。根据 上述决议，非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会办理 非公开发行股票具体事宜的有效期自原决议有效期届满之日起延长 12个月，即延长至2023年6月18日。 2 ...