中信重工:中信重工董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2024年2月修订）

中信重工机械股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2024年2月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和企业 管治（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会，制定 本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期可持续发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 战略与可持续发展委员会设召集人一名，由公司董事长 或董事长提名的董事担任。委员 ...