中信重工:中信重工董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年2月修订）

中信重工机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员考核的标准 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并 向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者全体董事的三分之 1 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，召 集人负 ...