中信重工:中信重工独立董事工作制度（2024年2月修订）

中信重工机械股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名 委员会和薪酬与考核委员会，独立董事在审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人，其中审计委 员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。独 立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不到《独董管理办法》要求的人数 时，公司应按规定补足独立董事人数。 第六条 担任公司独立董事应当符合下列条件： 第一条 为完善公司法人治理结构，促进中信重工机械股份有限 公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障 全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进独立董事尽职履责。根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立 董事管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《上海证券交 ...