中信重工:中信重工2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-011 中信重工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中 信重工会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,048,352,575 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.2479 | | 份总数的比例（%） | | 决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开 及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 6 ...