中信重工:中信重工董事会审计委员会2023年度履职报告

中信重工机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定， 公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真 履行了审计委员会各项职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况 报告如下: 一、审计委员会基本情况 2023 年，董事会审计委员会成员由林钢先生、陈辉胜先生、李 贻斌先生组成，其中具备会计专业知识和经验的独立董事林钢先生任 召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，会议的召 集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司董事 会审计委员会工作细则》的有关规定，具体情况如下： 3.2023 年 4 月 25 日，董事会审计委员会召开 2023 年第三次会 议，审议通过了《公司关于审议 2023 年第一季度会计报表的议案》。 4.2023 年 5 月 26 日，董事会审计委员会召开 2023 年第四次会 议，审议通过了《关于续聘 2 ...