中信重工:中信重工第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

我们同意该议案，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公 司 2023 年年度股东大会审议。该议案在表决过程中，关联董事应回 避表决。 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 15 日以现场表 决方式召开。本次会议由独立董事林钢先生召集和主持，会议应参 加表决独立董事 3 名，实际参加表决董事 3 名。会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议工作细 则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过 了如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)出具的审计报告， 公司 2023 年合并口径归属于母公司股东净利润为 383,595,668.08 元，母公司净利润 137,605,777.56 元。公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 4,339,419,293 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利 0.285 元（含税），共派发 ...