中信重工:中信重工第六届董事会第二次会议决议公告

中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 于 2024 年 3 月 15 日以现场表决方式召开第六届董事会第二次会议。 本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实 际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有 效。经与会董事审议，一致通过了如下决议： 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-017 1 四、审议通过了《公司独立董事 2023 年度述职报告》 一、审议通过了《公司<2023 年年度报告>及其摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见《中信重 工 2023 年年度报告》《中信重工 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对０票，弃权 ...