中信重工:中信重工第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-044 1 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"）第 六届董事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达和电子邮 件等方式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 23 日在河南省洛阳市中 信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉 琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事 会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一 致通过了如下决议： 一、审议通过了《公司<2024 年半年度报告>及其摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重 工 2024 年半年度报告》《中信重工 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公 ...