金田股份:金田股份第八届董事会第四十次会议决议公告

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二） 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金 1 田股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088）。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 四十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 9 日以书面、电子邮 件方式发出，会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董 事长楼城先生主持，并对本次会议紧急召开情况进行了说明，本次会议应出席 ...