金田股份:金田股份第八届董事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编 号：2023-088）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 8 日以书面、电子邮 件方式发出，会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董 事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 ...