金田股份:金田股份第八届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 1 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 1 日以通讯表决方式召开。公司董事长楼城 先生主持本次会议，并对本次会议紧急召开情况进行了说明，本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案: （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经总经理提名，董事会同意聘任孙祖俊先生为公司副总经理（简历附后）， 任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...