金田股份:金田股份第八届董事会第二十九次会议决议公告

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议由公 司董事长楼城先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 结合有关法律法规及公司内部治理实际情况，同意制定《会计 ...