金田股份:金田股份2023年第四次临时股东大会会议资料

金田股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd. 2023 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 股票代码：601609 股票简称：金田股份 金田股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、金田股份 2023 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 二、金田股份 2023 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 三、金田股份 2023 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | 1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 5 | | 2、关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案 6 | | 3、关于修订《独立董事工作制度》的议案 7 | | 4、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 8 | 1 金田股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《宁波金田铜业（集团）股份 有 ...