金田股份:董事会提名委员会工作细则（2023年12月修订）

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等规范性文件及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会议 事规则》，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由三名董事组成， 其中至少包括两名独立董事。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任,负责主持委员会 工作；召集人由董事会确定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，可以连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...