金田股份:金田股份2023年度董事会审计委员会履职情况报告

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《董事会审计委员会工作细 则》等相关规定，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了监督职责。现就 2023 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，鉴于公司原董事、审计委员会委员徐卫平女士的辞职，公司第 八届董事会审计委员会由独立董事宋夏云先生、独立董事吴建依女士、董事徐卫 平女士变更为独立董事宋夏云先生、独立董事吴建依女士、董事翁高峰女士。其 中召集人由具有专业会计资格的宋夏云先生担任，审计委员会委员任职均符合上 海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司 年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 5 次工作会议， 全体委员均亲自出席会议。具体会议召开情况如下： 2、提议选聘外部审计机构情况 鉴 ...