金田股份:金田股份2023年年度股东大会会议资料

金田股份 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 股票代码：601609 股票简称：金田股份 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd. 4、关于 2023 年度利润分配预案的议案； 5、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案； 金田股份 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | | | 1、2023 年度董事会工作报告； 2、2023 年度监事会工作报告； 3、关于《2023 年度财务决算报告》的议案； 6、关于公司 2024 年度对外担保计划的议案； 7、关于公司开展 2024 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案； 8、关于公司开展 2024 年度外汇期货及衍生品交易业务的议案； 9、关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构的议案； 10、关于调整独立董事津贴的议案； 11、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案； 12、关于公司监事薪酬的议案； 13、关于修订《公司章程》的议案。 1 二、金田股份 2023 年年度股东大会会议议程 ....... ...