金田股份:金田股份2024年第二次临时股东大会会议资料

金田股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd. 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 股票代码：601609 股票简称：金田股份 金田股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、金田股份 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 二、金田股份 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 三、金田股份 | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 4 | | | 1、关于董事会提议向下修正"金铜转债"转股价格的议案 4 | 1 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《宁波金田铜业（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，特制定 本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司董秘办具体负责股东大 ...