明阳智能:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-017 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 2 月 19 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。 本次会议于 2024 年 2 月 7 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由公司董事长张传卫先生主持，符合《公司法》《公司章程》和《董事 会议事规则》有关规定。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》 本次回购方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合 法律法规和《公司章程 ...