明阳智能:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

明阳智慧能源集团股份公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》的有关规定,在 2023 年度 (以下简称"报告期内")勤勉尽责, 积极开展工作,认真履行职责。现将审计委员会 2023年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2020 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于第 二届董事会专门委员会组成人员的议案》,第二届董事会审计委员会组成人员为 邵希娟、沈忠民、顾乃康,其中邵希娟担任审计委员会主席（召集人）。第二届 董事会审计委员会至 2023 年 9 月 26 日届满。 2023 年 9 月 26 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于第 三届董事会专门委员会组成人员的议案》,第三届董事会审计委员会组成人员为 朱滔、葛长新、王荣昌，其中朱滔担任审计委员会主席（召集人）。 前述委员均具有相关的专业知识和商业经验,能够胜任董事会审计委员会的 工作，其基本情况详见《明阳智慧能源集团股份公司 2023 ...