明阳智能:第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-079 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 范运作》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。 综上，董事会同意本议案。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-081）。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2024 年 8 月 29 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召 开。本次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与 会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实 到 11 人，会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 ...