齐鲁银行:齐鲁银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

齐鲁银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 （股票代码：601665） 二〇二四年九月 | �� | | --- | | 会议须知 .. 11 | | . | | Property of th | 会议议程 会议主持人：董事长郑祖刚先生 1 会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）9:30 会议地点：总行大厦四楼一会议室 召开方式：现场会议+网络投票 会议召集人：公司董事会 一、宣布会议开始 二、审议议案 审议关于选举第九届董事会非执行董事的议案 三、股东提问 四、宣布现场出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数 五、议案表决 六、宣读表决结果 七、律师宣读法律意见书 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事 效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 《齐鲁银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》等规定，制定本须 知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序 和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做 好召集、召开股东大会的各项工作。 二、股东（包括股东代理人，下 ...