中国建筑:中国建筑第三届董事会第五十八次会议决议公告

一、审议通过《关于推选文兵为公司第三届董事会战略与投资委员会委员 的议案》 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-038 第三届董事会第五十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十八次会议 （以下简称会议）于 2024 年 5 月 24 日在北京中建财富国际中心裙楼二层会议 室召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁文兵先生，独立董事马王军 先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。董事单广袖女士因工作安 排无法出席现场会议，授权委托郑学选先生代为行使表决权。公司部分监事、 董事会秘书等高管列席会议。 本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公 司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投 票表决，并通过决议如下： 1 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十四日 ...