中国建筑:中国建筑第三届董事会第六十一次会议决议公告

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-047 第三届董事会第六十一会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六十一次会议 （以下简称会议）于 2024 年 8 月 15 日举行。会议在取得全体董事同意后，由 董事以书面投票表决方式进行。 本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公 司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投 票表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于提名中国建筑股份有限公司第四届董事会董事候选人 的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 3. 审议通过《提名单广袖为公司第四届董事会董事候选人》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 上述议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事审 议并一致通过《关于提名中国建筑股份有限公司第四届董事会董事候选 ...