中国建筑:中国建筑2024年第一次临时股东大会会议资料

会议须知 为确保中国建筑股份有限公司（以下简称公司）股东在公司股东大会（以下 简称本次会议）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司 特将本次会议相关事项通知如下： 2024 年 8 月 30 日 | 中国建筑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | | 议案一：关于选举公司第四届董事会董事的议案 5 | | 议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 9 | | 议案三：关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 13 | 中国建筑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 股票简称：中国建筑 股票代码：601668 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国建筑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议议程： 一、公司根据《公司法》《证券法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 《股东大会议事规则》）的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股 东合法权益。 三、出席现场会议的股东（或其代理人）应 ...