中国建筑:中国建筑第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-061 第四届董事会第二次会议决议公告 本议案已经提名委员会审核并提出建议，并同意提交董事会审议。 全体董事审议并一致通过《关于聘任吴爱国为中国建筑股份有限公司副总 裁 的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议（以下 简称会议）于 2024 年 9 月 13 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以 书面投票表决方式进行。 本次会议通知于 2024 年 9 月 12 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公 司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投 票表决，并通过决议 ...