滨化股份:滨化股份第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-059 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 9 月 11 日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合方式 召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 9 月 5 日 以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方 式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议 案》。 公司于 2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向特 定对象发行 A 股股票的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股 票的股东大会决议有效期为自股东大会 ...