中银证券:2024年第二次临时股东大会法律意见书

北京市中伦律师事务所 关于中银国际证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 经查验，根据公司第二届董事会第二十八次会议决议，公司于 2024 年 7 月 1 日在指定媒体发布了《中银国际证券股份有限公司关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）。《会议通知》内容符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。 致：中银国际证券股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为中银国际证券股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《中 银国际证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中银国际证券股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 ...