中银证券:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-021 中银国际证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 728 号海神诺富特大酒店 5 楼麦哲伦 1 厅 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进 行。本次会议由公司董事长宁敏主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 13 人，出席 13 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书刘国强先生出席本次股东大会；高级管理人员列席本次股东大会。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东 ...