中银证券:第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2023-032 中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 8 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子 邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。会议由董事长 宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》 的规定。本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于中银证券绩效考核情况的议案》 表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。 同意董事绩效考核及薪酬情况。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。 三、审议通过《关于高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》 ...