中银证券:2024年第二次临时股东大会会议资料

2024 年第二次临时股东大会会议资料 （股票代码：601696） 二〇二四年七月 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议开始时间： 2024 年 7 月 16 日（周二）15:00 现场会议召开地点：上海市浦东新区浦东大道 728 号海神诺富特大酒 店 5 楼麦哲伦 1 厅 召集人：中银国际证券股份有限公司董事会 主持人：按照公司《章程》规定主持召开 一、宣布会议开始 四、审议议案（含股东发言、提问环节） 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 五、填写现场表决票并开始投票 六、休会、汇总现场及网络投票结果 （最终投票结果以公司公告为准） 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人 三、介绍会议基本情况 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 中银国际证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利召开，根据《证券法》《上市公司股东大会规则》 《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、为保证股 ...