中银证券:关于公司董事辞任及补选董事的公告

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-028 中银国际证券股份有限公司 关于公司董事辞任及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）近日分别收到董事祖宏昊 先生、文兰女士递交的辞呈。祖宏昊先生因工作安排原因申请辞去公司第二届董 事会董事、薪酬与提名委员会委员职务；文兰女士因工作安排原因申请辞去公司 第二届董事会董事、战略与发展委员会委员职务。以上辞任自中银国际控股有限 公司提名新任董事正式履职后生效。祖宏昊先生、文兰女士辞任后将不在公司担 任任何职务。祖宏昊先生、文兰女士向公司董事会确认，其与董事会并无意见分 歧，亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。 祖宏昊先生、文兰女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。 公司对祖宏昊先生、文兰女士任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中银国际控股有限公司提名王 悦女士、王蕾女士（简历附后）为公司董事候选人。公司第二届董事会第二十九 次会议同意上 ...