潞安环能:潞安环能第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-052 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 19 日上午 9:00 在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日发出。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。 - 1 - 具体内容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《潞安环能关于公司所属常村煤矿矿区范围优 化调整暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关 联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进 行表决。 经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 3、会议审议 ...