潞安环能:2023年度财务审计风控委员会履职报告

二○二三年度财务审计风控委员会履职 报 告 （一）2023 年 1 月 6 日召开财审风控委员会关于 2022 年报审计进场前的会议（财审风控委员会 2023 年第一次会 议），会议主要内容为：1、公司管理层对全年生产经营情况 及重大事项进展情况进行了汇报。2、立信会计师事务所年 审会计师对 2022 年年报审计安排、审计重点等做了说明。3、 审议《公司 2022 年度财务报表（初稿未审计）》，并发表审 阅意见，同意以此报表为基础进行 2022 年度财务审计。 （二）2023 年 3 月 22 日召开财审风控委员会 2023 年第 二次会议，会议主要内容为：就报表合并、会计调整事项、 会计政策应用以及审计中发现的有待完善的会计工作情况 等，与公司管理层和年审会计师作持续沟通。 （三）2023 年 4 月 13 日召开了财审风控委员会 2023 年 第三次会议，会议主要内容为：1、听取审计机构对公司 2022 年度审计工作的总结报告。2、审阅公司提交的 2022 年度财 务决算报告，同意将立信会计师事务所审定的 2022 年度财 务会计报表提交董事会审议。3、审核公司 2022 年度利润分 配方案，同意将该方案 ...