潞安环能:第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-010 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 9:00 在公司会议 室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式向全 体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。 会议由公司董事长王志清先生主持，公司 5 名监事列席了会议。 本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、 董事会会议审议情况： （一）《二○二三年度董事会工作报告》 此案需提请股东大会审议。 经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （二）《二○二三年度武惠忠独立董事工作报告》 报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。 此案需提请股东大会审议。 经审议，以同意 ...