潞安环能:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-015 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、 第七届监事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，须重新进行选举。 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举的议案》，经全体董事审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司提名王志清先生、韩玉明 先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生和刘进平先生为公司第八届董事会 非独立董事候选人；经公司董事会薪酬人事考评委员会审核推荐，董事会拟提名 刘渊先生、张志敏女士和杨瑞平女士为公司第八届董事会独立董事候选人。以上 议案需提交公司 2023 年年度股 ...