潞安环能:潞安环能关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举（非独立董事） 的议案》、《关于董事会换届选举（独立董事）的议案》、《关于监事会换届选举（非 职工监事）的议案》、《关于监事会换届选举（职工监事）的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《潞安环能 2023 年年 度股东大会决议公告》（公告编号：2024-030）。至此，公司已完成董事会、监事 会的换届选举。 2024 年 6 月 13 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司董事长的议案》、《关于董事会下设各专门委员会人员调整的议案》、《关 于续聘公司总经理的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、《关于续聘公司董 事会秘书的议案》，选举产生了公司第八届董事会董事长、第八届董事会各专门 委员会人员，续聘了公司总经理、副总经理和董事会秘书。同日，公司召开了第 ...