潞安环能:潞安环能第八届董事会第一次会议决议公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 13 日上午 9:00 在公司会议室以 现场方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式向全体董 事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 本次会议由公司全体董事共同推举王志清先生主持。本次会议的 召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合相关法律法规、《公司 法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-034 （三）《关于续聘公司总经理的议案》 经与会董事审议，同意续聘史红邈先生为公司总经理，任期自本 次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。 具体内容见公司 2024-036 号《关于选举董事长、董事会各专门 委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事 ...