潞安环能:潞安环能第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-043 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议并通过了以下议案： （一）《关于审议公司<二○二四年半年度报告>的议案》 具体内容见公司 2024 年半年度报告及摘要。 经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会 2024 年第六 次会议审议通过。 （二）《关于审议公司<在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评 估报告>的议案》 具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn 一、董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 本次会议由 ...