潞安环能:潞安环能第八届董事会第四次会议决议公告

具体内容见公司 2024-051 号《关于增加竞买煤炭资源授权额度的公告》。 经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-050 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 四次会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 4 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 本次会议由公司董事长王志清先生主持，五名监事列席会议。本次会议的召 集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《公司法》等相关法律法规及公司《章 程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议并通过了以下议案： （一）《关于增加竞买煤炭资源授权额度的议案》 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 202 ...