华峰铝业:上海华峰铝业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-002 上海华峰铝业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法 律、法规的相关规定。 《公司 2023 年年度报告全文》及其摘要详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）的通知和材料，本次会议于 2024 年 4 月 25 日上 午 9 点 30 分在公司 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 5 名，实到董事 5 名，其中董事尤若洁（You Ruojie）、独立董事彭涛、 独立董事王刚采用通讯方式参会。本次会议由董事 ...