郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-074 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议同意选举焦承尧先生为公司第六届董事会董事长，选举贾浩先生为公 司第六届董事会副董事长，任期至公司第六届董事会任期届满。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。 （二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》 会议同意公司第六届董事会设立战略与可持续发展委员会、审计与风险管 理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，四个委员会的组成人员以及主任 委员（召集人）为： 战略与可持续发展委员会委员：焦承尧、贾浩、付祖冈、岳泰宇、程惊雷， 主任委员为焦承尧； 1 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., ...