郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中 8 名董事以通讯 方式出席会议。公司监事和拟聘任高级管理人员列席了会议。本次会议由公司 董事长焦承尧先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《郑州煤矿机械集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-077 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过如下决议： （一）审议通过《关于聘 ...