郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2023年度履职情况报告

郑州煤矿机械集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《郑州煤矿机械集团股份 有限公司章程》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 实施细则》等规定，郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计与风险管理委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认 真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2021 年 3 月 31 日召开的 2021 年第一次临时股东大会选举产生了第 五届董事会，同日公司第五届董事会第一次会议选举产生第五届董事会审计委员 会，由独立非执行董事季丰、郭文氢，非执行董事崔凯三名委员组成。其中主任 委员由具有专业会计资格的季丰先生担任。 2022 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于调整审 计委员会名称及职责并修订<审计委员会实施细则>的议案》，决定将审计委员会 名称更改为审计与风险管理委员会。 2023 年 ...