郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易情况的公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-006 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常 关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会 第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计 日常关联交易情况的议案》。 2、前述日常关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，2024 年度预计日常关联交易事 项需提交公司股东大会审议。 1 ...