郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-002 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中 5 名董事以通讯方 式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长焦 承尧先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过如下决议： （一） 审议通过《关于公司 2 ...