力帆科技:力帆科技（集团）股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-057 力帆科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 提名鲍毅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2. 提名李传海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 一、董事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2024 年 9 月 6 日（星期五）以通讯方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2024 年 9 月 4 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 （二）《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...