蓝科高新:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 和《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为甘肃蓝科石化高 新装备股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委员会委员，恪守职责， 对公司 2023 年度的相关事项及定期报告认真审核，积极发挥审计委员会 的监督职能，现就 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、公司审计委员会基本情况 2023 年度，公司第五届审计委员会委员为张巧良、孙延生、缪秋芳， 其中，张巧良、孙延生为独立董事。公司董事会审计委员会全部成员均具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,独立董事委员占 审计委员会成员总数的 2/3,主任委员由独立董事张巧良担任,张巧良具备 较丰富的会计和财务管理专业知识和经验。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，除年审相关会议外，公司共召开 4 次审计委员会会议，其 中三次为通讯会议，共审议 10 项议案。审计委员会委员均亲自出席了会 议，并对公 ...