皖新传媒:国金证券股份有限公司关于安徽新华传媒股份有限公司对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的核查意见

一、变更募集资金投资项目的概述 2023 年 11 月 17 日，公司于召开第四届董事会第二十一次（临时）会议及 第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于变更非公开发行股票募 集资金投资项目的议案》。公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目（ "智能 学习全媒体平台"项目及"智慧书城运营平台"项目）尚未投资使用的 198,670.08 万元（占非公开发行股票募集资金总额的 99.34%）募集资金以及累计收益合计 约 242,883.91 万元(截至 2023 年 11 月 16 日)变更投资于"数字科学普及项目""产 教智融平台项目""数字化书店建设项目""供应链智慧物流园项目""智游游戏 平台项目"及"永久性补充流动资金"。该议案需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。具体内容详见《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项 目的公告》（临 2023-043）。 国金证券股份有限公司关于 安徽新华传媒股份有限公司对变更非公开发行股票募集资金 投资项目进行调整的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为安徽 新华传媒股份有限公司（以下简称"皖新传媒"或"公司" ...